Revisión Externa Independiente
Diagnóstico integral del sistema PLA y FT, con enfoque basado en riesgo y estándar UIF
Diagnóstico
Realizamos una evaluación completa y objetiva del Sistema de Prevención de PLA/FT de tu organización. Analizamos madurez, riesgos, modelos, monitoreo, KYC y cumplimiento normativo vigente UIF. Detectamos brechas reales —no burocráticas— y priorizamos los hallazgos según impacto y urgencia
Elaboramos un Informe Final 100% alineado a los requerimientos UIF: trazable, documentado y apto para presentarse ante auditoría interna, directorio y autoridad regulatoria
No solo señalamos el problema, ayudamos a resolverlo Luego del informe, te acompañamos en la ejecución del plan de mejoras
Informe
Acompañamiento
Revisores Externos Independientes
La realización de una revisión Externa Independiente determina la eficiencia y eficacia del sistema de PLA y FT.
Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos
Nuestros servicios
Identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos con enfoque basado en riesgos
Diagnóstico PLA-FT
Evaluamos el sistema PLA - FT con enfoque basado en riesgo y estándar UIF 2025.
Validación AML
Revisamos alertas y validamos el modelo AML para asegurar cumplimiento normativo.
Asesoramos en remediación y acompañamos ante requerimientos de UIF y auditoría.
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